佛州货运经纪公司主邮政合同欺诈认罪

佛罗里达奥兰多一家货运经纪公司 Talishco LLC 的老板 Khayyam Arif Oglu Farajov，40 岁，阿塞拜疆籍，近日就电信欺诈和洗钱指控认罪。案件由美国联邦检察官办公室中佛罗里达分区披露。

据检方介绍，2022 年 5 月，Farajov 将 Talishco LLC 登记加入美国邮政署（USPS）的 Freight Auction 项目，承接散装邮件运输业务。2022 年 6 月至 2023 年 1 月期间，Farajov 中标并获得数百份为 USPS 在全美运送邮件的合同，但法院记录显示，他并未派出足够卡车完成运输任务，却通过操纵系统将这些货单虚假标记为已送达，从而从 USPS 骗取运费。

检方称，Farajov 将骗取的款项先转入自己名下其他公司的银行账户，再汇总至个人投资经纪账户，累计骗取超过 $1 million，并将这些资金投入股市牟利。美国司法部 National Fraud Enforcement Division 追踪到这笔资金，查封了 Farajov 名下经纪账户中的资产。

Farajov 已就一项电信欺诈罪和一项洗钱罪认罪。根据认罪协议，他同意放弃被查封的经纪账户，并向 USPS 支付 $993,979 的赔偿金。今年 3 月，中佛罗里达联邦检察官办公室曾宣布对 Farajov 提起五项电信欺诈罪和一项洗钱罪的起诉。截至本周二（10 月 13 日），量刑日期尚未确定，他面临的最高刑罚为 20 年联邦监禁。