佐治亚会计公司涉税务诈骗案 卡车司机成主要受害者

佐治亚州一家为卡车司机提供记账服务的公司老板，被联邦大陪审团以 54 项罪名起诉。美国检察官 William R. 「Will」 Keyes 通过新闻稿宣布，现年 62 岁的 Diane Marie Poe，来自佐治亚州 Loganville，于 8 月 12 日被起诉，罪名包括 32 项银行欺诈、14 项未代扣代缴预扣税和 FICA 税、4 项未提交公司报税表、2 项提交虚假报税表，以及 2 项联邦项目盗窃。

Poe 是 Genuine Financial Services, Inc.（简称 GFS）的老板，这家位于佐治亚州 Walton County 的会计和报税服务公司雇有多名员工，主要为卡车行业的自雇司机提供记账、工资单、工资税代缴，以及个人和企业报税服务。根据起诉书，客户会把预估的工资税款交给 GFS 代为处理，但 Poe 被控收取这些款项后，既没有按承诺完成报税和申报服务，也没有把代收的预估工资税或信托基金税款上缴国税局（IRS）。她还被控未正确申报自己的个人和企业税务，并且未替自己公司的员工缴纳工资税。

起诉书显示，联邦调查局（FBI）和国税局作为「全国欺诈执法部门」（National Fraud Enforcement Division）的联合调查行动，认定 Poe 至少诈骗了 26 人，其中多数是自雇卡车司机。这些客户大多是通过口碑相传找到 GFS。

按照指控，32 项银行欺诈罪名每项最高可判 30 年监禁，14 项未代扣代缴税款罪名每项最高 5 年，4 项未提交公司报税表罪名每项最高 1 年，2 项提交虚假报税表罪名每项最高 3 年，2 项联邦项目盗窃罪名每项最高 10 年。联邦系统不设假释。法院尚未公布 Poe 首次出庭的日期，案件由助理美国检察官 Daniel Peach 代表政府起诉。根据法律原则，在法院认定有罪之前，Poe 应被视为无罪。

对华人车主的影响

不少 owner-operator 把工资单、预缴税款和报税工作整体外包给第三方记账或报税公司，自己很少直接核对国税局账户余额。本案中，GFS 的客户大多通过熟人介绍建立信任，钱款交出去之后并不清楚公司是否真的完成了申报和上缴。调查人员指出，部分客户可能至今仍不知道自己的报税或工资税是否被如实处理，第一次意识到出问题，往往是等到国税局寄来欠税或未申报通知的时候。

FBI 与 IRS 的调查仍在全国范围内进行，此案还得到了 Loganville 警察局、Walton County 治安官办公室，以及 Walton County 地区检察官办公室的协助。任何曾经聘用 GFS 或 Diane Marie Poe 提供报税服务、怀疑自己权益受损的人士，可拨打 FBI 亚特兰大办公室电话 770-216-3000 提供信息，FBI 也在征集本案相关的其他线索。