三起联邦案:偷用他人身份考取维持CDL被起诉

肯塔基州,39岁墨西哥籍男子Joel Sanchez-Mendoza被曝2016年花钱购买波多黎各人Luis Morales的身份,以此身份在一家肯塔基运输公司从叉车工晋升为卡车司机,公司出资为其办理了CDL。2月24日,列克星敦联邦陪审团裁定他公民身份虚假陈述以获取非法就业、公民身份虚假陈述以获取肯塔基CDL,以及两项加重身份盗窃罪名成立。6月26日被判处总计两年的并行监禁,罚款400美元,出狱后接受三年监督。7月2日其律师已提出上诉。案件由美国联邦调查局国土安全调查处和美国邮政督察局侦办,肯塔基东区联邦检察官办公室起诉。

南达科他州一案中,32岁尼日利亚籍男子Atuchukwu Markrufus Onyeanusi去年11月10日在俄克拉荷马州Craig County因超速被拦,车内查获两张印有他本人照片、但姓名为David Chibuzor Obiadoh的证件,一张是德州CDL,另一张是他在南达科他州拉皮德城一家卫生局担任网络威胁分析师的工作证。他承认用这套虚假CDL和社会安全卡获得了该职位。今年2月他在南达科他州联邦法院对一项伪造和滥用签证、许可证及其他文件的重罪指控认罪,5月20日被判处已服刑期(近六个月)、一年监督释放、罚款1000美元并向联邦犯罪受害者基金缴纳100美元。次日,美国移民与海关执法局以其为已定罪外籍人士将其逮捕,他2022年合法入境并已取得绿卡,6月11日移民法官对其下达最终驱逐令。

康涅狄格州,55岁秘鲁籍女子Flor Consuelo del Carmen Caballero Bernabe去年8月14日被捕,目前正等待联邦法院审判。检方指控她2000年持非移民签证入境后,冒用一名在波多黎各出生的美国公民的身份和社会安全号码,在康涅狄格州居留、工作并维持CDL。她面临的指控包括护照申请欺诈和护照滥用(最高各10年)、虚假声称美国公民身份(3年)、滥用社会安全号码(最高5年)、加重身份盗窃(强制2年)以及虚假陈述(最高5年)。