加州卡车公司老板就 $2.1 million 诈骗认罪
加州卡车公司老板就身份盗窃诈骗认罪，涉款逾 $2,103,000，量刑定于 2027 年 1 月
拉斯维加斯居民 Hasan Korkmaz，45 岁，近日就一项涉及身份盗窃和银行欺诈的刑事指控认罪。他此前经营位于加州 Santee 的 San Diego Logistics Group Inc.，该公司在联邦机动车运输安全管理局（FMCSA）登记的 USDOT 号为 3210732，MC 号为 1002578。
10 月 15 日，Korkmaz 就全部 18 项指控认罪，罪名包括银行欺诈、洗钱和加重身份盗窃。检方指控他在 2022 年至 2023 年间，利用近 100 名真实个人的姓名、出生日期和社会安全号等信息，开设大量欺诈性信用卡账户，单笔交易金额最高达 $18,500，最终造成两家银行逾 $2,103,000 的损失。检方称这是一种“透支套现”（bust-out）手法：用盗用身份开设账户后刷爆额度并不打算偿还，期间还提交空头支票或资金不足的支票来临时恢复信用额度。San Diego Logistics Group 是用于处理这些欺诈信用卡交易的公司之一。检方已追踪到部分资金流入 Korkmaz 在土耳其控制的账户，他随后在海外停留约 18 个月，直到 2025 年 6 月返回美国后被逮捕。
FMCSA 记录显示，San Diego Logistics Group 于 2021 年 12 月 6 日获得普通承运人资质。该公司 2023 年 11 月提交的 MCS-150 文件申报 2022 年数据为 3 辆卡车、5 名持 CDL 司机，年行驶里程达 2,948,000 英里，这一数字是美国运输研究院（ATRI）统计的 2022 年卡车行业平均里程 78,863 英里的逾 12 倍，但联邦记录未说明这一差异是否与 Korkmaz 的犯罪行为存在关联。2022 年至 2023 年间，FMCSA 曾六次启动针对该公司的强制吊销程序，但均被中止；2024 年 1 月 2 日，监管部门正式吊销了该公司的普通承运人资质。该公司目前的普通承运人和货运经纪资质均显示为非活跃状态，且无有效的主要责任险记录。
案件编号为 25-cr-1405-JES，由助理联邦检察官 Kevin Mokhtari 和特别助理联邦检察官 Katherine Rookard 负责起诉。法官 James E. Simmons Jr. 已将量刑听证安排在 2027 年 1 月 8 日上午 9 时。根据指控，银行欺诈罪每项最高可判 30 年监禁，依据 18 U.S.C. 第 1957 条，洗钱罪每项最高可判 10 年，加重身份盗窃罪则附带强制连续服刑 2 年。