内华达商人涉 $105M 卡车投资诈骗被起诉
美国检方起诉内华达商人卡车租赁投资诈骗案，涉资逾 $105 million，SEC 另提民事诉讼涉 $127 million。
联邦检方指控内华达州 Henderson 居民 Kristopher Lunsford 通过半挂卡车投资项目诈骗投资者超过 $105 million，被控 6 项电信欺诈罪和 2 项洗钱罪。检方称数百人购买卡车租约，原本期望获得商用卡车运营带来的被动收入。
SEC 同步对 Lunsford、AKL Transport 与 Southern Truck Leasing 提起民事诉讼。诉状指控，三方在 2023 年 5 月至 2025 年 5 月共募集至少 $127 million，投资者约 765 人，遍布全美，多数集中在佛罗里达州 Tampa 地区。诉状还称，这些公司宣称拥有并运营约 2,000 辆卡车，投资者每辆车投入 $25,000 至 $40,000。五年期内，投资者每周可获约 $1,250 回报，年化约 260%。SEC 认定，所称车队规模被严重夸大。
资金流向方面，检方称，2023 年 12 月至 2025 年 5 月募集的 $105 million 中，约 $75 million 用于支付老投资者。逾 $25 million 被用于房产、跑车、珠宝等个人消费，仅约 $2 million 投入实际经营。SEC 案件则显示，约 $52 million（占募资 40%）流向老投资者。约 $33 million 被挪用个人开支，其中包括近 $10 million 现金提取、约 $6.2 million 的旅行及酒吧夜店消费，以及至少 $1.9 million 赌场支出。
刑事罪名中，每项电信欺诈罪最高可判 20 年，每项洗钱罪最高可判 10 年，美方同时寻求 $105,940,214.93 资产没收。案件由 FBI 调查，司法部已为自认受害者开设在线问卷登记入口，Lunsford 在定罪前依法被视为无罪。