美国多起货运诈骗曝光，最大一案涉 $12 million

联邦检方近期起诉 Nursulton Khaydarov，指控其涉嫌参与一起金额超过 $12 million 的货运盗窃共谋案。调查人员确认，至少 24 单货运涉及嫌疑人涉嫌购买或控制的卡车公司，Khaydarov 在康涅狄格州布里奇波特（Bridgeport）联邦法院表示不认罪。

芝加哥地区另一起案件涉及价值超过 $10 million 的被盗铜料和酒类货物，调查显示嫌疑人使用多重身份冒充合法运输企业，借此获取高价值货物的运输权限。

在新泽西州，一名冒充货运经纪人的骗子将一单价值 $273,000 的海鲜货物改道。司机按照对方发出的欺诈配送指令行驶，货车偏离了原定目的地，当局随后在北阿灵顿（North Arlington）一处地点发现了该货物，但货物之后仍告失踪。

另有一名加州卡车公司业主，就一起涉及 $2.1 million 的身份盗窃案认罪。

针对这类案件反复出现的手法，FreightWaves 推出了 Certified Fraud Compliance Officer（CFCO）培训课程，把核验流程拆分为公司、个人、保险、活动、货物匹配度五个层面，供运输行业员工在放货前逐项核对。